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合肥最大规模“资本运作”传销案开庭 56个嫌犯挤满被告席

2015-12-04 19:02 出处:网络整理 作者:南方站长网  人气: 评论(0

 

       一群以“资本运作”为幌子的传销头目,以“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线,从中骗取巨额非法利益。面对国家的严打态势,传销组织竟与合法直销公司“联营”,企图在合法形式下秘密从事“资本运作”。昨日上午9点,以陈某、陈某某等人为首的共56名犯罪嫌疑人,被检方指控组织、领导传销活动罪在包河区人民法院受审。据悉,该传销组织发展人员近4000人,层级多达25级,为合肥近年罕见的特大传销组织。

       昨天上午八点,记者来到包河法院。虽然离开庭还有一个小时,但法院门前已经聚集了上百名群众,他们大都是犯罪嫌疑人的家属,有的抱着婴儿,有的搀扶着老人,神情充满焦虑。“孩子一直都说是在赚大钱,没想到竟然是在搞传销。”一位阿姨难过地告诉记者。

       八点半,闪烁着警灯的车队缓缓驶来。56名犯罪嫌疑人被分别从合肥第一看守所、合肥第二看守所带到包河区人民法院。见到警车,门前围观的群众纷纷伸头张望,“他们来了。”不知谁喊了一声,家属们立刻围了上去,但被执勤警察拦住了。56名犯罪嫌疑人乘坐四辆大巴,在十几辆警车的护卫下,驶进法院。

       记者走进审判庭,看到原本容纳三四百人的大厅内座无虚席,窃窃私语声此起彼伏。为了更好地维持现场秩序,法警要求每一名旁听人员出示有效身份证件,并要求空出旁听席前三排座位。

       一个小时才宣读完起诉书

       九点整,56名犯罪嫌疑人被带进法庭。哭泣声、抽噎声不断传出,很多家属纷纷站起来向自己的亲人挥手示意。据了解,56名犯罪嫌疑人来自安徽、辽宁、云南、湖南、湖北、吉林、山东、山西等地。他们大多出生于上世纪70年代末、80年代初,年龄最大的45岁,最小的22岁。他们中仅有少数人读到大学,大部分是初中、高中文化,有的只上过小学。6名女犯罪嫌疑人在人群中很惹人注意。

       由于被告人数众多,法庭将每名犯罪嫌疑人从1到56,逐一在胸前和背后贴上了号码。根据号码顺序,被告人分成四排,坐在塑料小凳上,接受审判。犯罪嫌疑人坐下后,或低头不语,或回头偷看。有低声交谈的即被法警严肃制止。

       数十名律师也分坐成四排,把辩护席挤得满满当当。开庭前,法庭对辩护律师点名,确认每一位辩护律师都已到庭。

       记者在采访中了解到,为了应对可能出现的意外情况,当天法庭有上百名武警、法警将犯罪嫌疑人围在法庭中间,现场看押。同时,一辆救护车也在庭外静静地等待着。除此之外,法庭还为犯罪嫌疑人和辩护律师准备了麦克风。

       九点十分,法官宣布开庭。公诉机关用了近一个小时,才宣读完长达23页的起诉书。

       传销组织等级分工很明确

       公诉机关当庭指控,2007年5月,第一被告人陈某经人介绍,在广西南宁加入一名为“资本运作”又称“连锁经营”的传销组织。该组织以虚拟的份额作为“产品”,通过广泛发展人员购买份额,建立起“五级三晋制”的上下级网络关系,由上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定,所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费,此后,每份以3300元计,最多一人可出资69800元购买21份,加入者最多可发展三名下线。通过伞下人员不断发展人头提高业绩,以此获利并得到晋升。

       “资本运作”分为五个等级:业务员、业务组长、主任、经理、老总(高级经理)。1~2份为业务员,3~9份为业务组长,11~64份为主任,65~599份为经理,600份以上可晋升为老总。对于老总,根据业绩和能力,又划分成三级:工资收入累计达100万元以上者,可提名为体系负责人;工资收入累计达200万~300万元以上者可提名为独立体系负责人;累计收入达1000万元以上者可提名为行业负责人。行业规定,新成员每购买一份,其线上的三代以内老总每人均可获得500元工资,三代以上的老总则瓜分“公积金和税款”。

       作为“资本运作”传销团伙的主要成员之一,犯罪嫌疑人孙某某的发展之路较为典型。据公诉机关指控,被告人孙某某2008年7月,经第二被告人陈某某发展,开始从事“资本运作”,先后发展了李某某等人。2008年9月,被告人李某在南宁市经李某某直接下线介绍,加入到孙某某的传销体系。2009年9月,被告人李某在合肥多处从事“资本运作”传销活动,发展传销下线,伞下人员达100多人。被告人李某还将自己的妻子蒋某某也发展成下线。通过不断发展下线,李某和孙某某等人很快成为了老总级别。

       2010年1月,被告人刘某某在合肥加入了李某某的传销团伙,并积极发展下线。很快成为老总“经理室”的总管和成员。类似成为老总“经理室”的总管和成员一直在不断增加。而据调查,该老总“经理室”正是被告人孙某某设立的。孙某某通过老总“经理室”管理其体系内的传销人员,不断发展“复制”传销下线。由于伞下人员发展迅速,成员众多,孙某某不仅获得高额利益,还在2010年5月,成为独立体系负责人。

       公诉机关指控,第一被告人陈某自加入这一传销组织后,以“资本运作”为名,于2007年11月和2008年先后发展了第二被告人陈某某、莫某某等人。陈某某后来又发展了被告人孙某某、彭某及叶某等人。莫某某则发展了被告人范某、秦某及郜某等人。他们通过组织其伞下人员直接或间接地发展与“复制”新人。

       被告人陈某、陈某某在2008年5月已成为老总,二人领导的传销组织迅速发展壮大,至2009年2月前后,陈某某已是独立体系负责人。后来二人为逃避广西打击传销活动的势头,于2009年春夏,带领其传销体系陆续迁到合肥,将传销地点设置在庐阳区、包河区、蜀山区、瑶海区等多处居民小区,继续从事传销活动,其规模从数百人增至近4000人,层级多达25层。

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