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骗子潜入公司QQ群冒充老板下指令 出纳汇款47万

2015-03-21 19:43 出处:未知 作者:编辑部  人气: 评论(0

临近下班时,骗子冒充老板潜伏混入公司QQ群,出纳不明就里被骗汇出47.5万元。厦门警方联合银行争分夺秒提速止付,16分钟成功冻结涉案账户……昨日,厦门警方召开新闻发布会通报了这起案件,当事人出纳陈先生也现身说法,还原骗子的骗术。□泉州网-东南早报记者 康云
 
    47.5万元 骗子冒充老板指令汇款
 
    3月18日上午11时50分左右,同安西柯一家公司的销售QQ群里,昵称为该公司老板名字的QQ申请加入群里。见到老板“现身”,管理员很快便通过申请。
 
    “你们谁有公司的通讯录?”老板一进入QQ群便直奔主题。在拿到公司电子版的通讯录后,老板再下指令:“叫出纳陈某加我,我有事安排。”下午1时55分左右,公司出纳陈先生申请加老板为QQ好友。随后,两人便在QQ上私聊。老板让陈先生查一下公司还有多少流动资金,陈先生赶紧按指令办事。随后,老板又指出要所有的账号包括对公账号,还让出纳安排贷款,款项注明往来款,陈先生一一照办。下午2时11分,陈先生依照指示转出47.5万元到老板指定的账户。
 
    陈先生昨日回忆说,当QQ上的老板指令要他汇款时,出于小心他还特意给公司一个股东打了电话,但当时对方没接电话,而QQ上的老板又催说:“赶紧付钱,很急。”一时他就疏忽了,“骗子特意挑午休时间,当时下意识地认为那个股东可能在睡觉没听到”。
 
    不过,值得庆幸的是,公司设置了资金变动提醒,在陈先生转出47.5万元时,公司另一个股东吕先生马上收到短信提醒。吕先生觉得有异常,于是立即拨打电话向公司开户行中国农业银行厦门分行同安西柯支行咨询求助。银行工作人员立刻意识到是骗术,马上引导他报警,并实时关注这笔资金的动向。
 
    而此时,骗子还不知道自己已经暴露了,仍然在QQ上与出纳聊天,并狮子大开口要出纳再汇52.5万元。陈先生没再上当,故意谎称银行系统卡住了登录不上,跟对方耗着拖延时间。
 
    16分钟 警银合作截留被骗资金
 
    当天下午2时24分,厦门市公安局指挥中心接到报警后,立即了解报警人汇款账户、涉案农行账户信息等,随即指令同安公安分局新民派出所及同安分局刑侦大队出警,并同步启动涉案银行账户快速查询和冻结机制,快速填写《厦门市银行卡诈骗犯罪应急协作通知书》传真至中国农业银行厦门分行,并与该行建立热线互动,实时跟踪止付情况。
 
    与此同时,银行方面通过内部查询,发现该笔被骗资金已被转账到江西省一农业银行账户内,资金还没有被取走。得知这一情况后,厦门这边的银行第一时间主动对接指挥中心,争分夺秒提速开展冻结涉案账户工作。下午2时40分,银行成功冻结全部涉案款项,为吕先生挽回重大经济损失。此时距离吕先生报警只用了16分钟。
 
    当晚,同安警方对该案立案并办理正式冻结手续。昨日,民警携带正式的银行查询、冻结文书赶往江西九江该诈骗账号的开户行,对该账户进行冻结,确保47.5万元被骗资金安全着陆。
 
    ■相关背景
 
    去年11月28日,厦门市公安局和厦门银监局共同协商推动警银协作,由厦门市公安局刑侦支队与各银行具体签订《厦门市虚假信息诈骗犯罪案件涉案账户资金应急处置合作协议》。厦门7家银行:中国银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄银行、招商银行、兴业银行、交通银行都与厦门警方开辟了这个快速通道。
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