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谨防诈骗!为给骗子汇钱大妈跑了三家银行

2015-10-14 12:39 出处:未知 作者:编辑部  人气: 评论(0

   “大妈,这个是骗您的,社区公告栏里经常张贴类似的骗局提醒,您千万别汇款啦!”在民警的耐心解释下,王大妈半信半疑,她最终还是收起了准备汇款的17万元,不过,她之前已经被骗了15万。另一位老翁也因类似电话,想要汇款22.5万元,幸好被银行工作人员悄悄拦住。而他们遭遇的骗术,居然是老掉牙的涉嫌“洗黑钱”电信诈骗。
 
  汇出15万后再汇17万,大妈被拦下来了
  王大妈今年60多岁,家住西康路附近一高档社区。7月31日下午4点多,她接到自称来自深圳检察院的电话,说她家账户涉嫌洗黑钱,所有账户存款都不安全,建议转到专案组安全账户,等案件审查完毕后,确认存款没问题,就退回。而且对方还让她不要声张,这事知道的人越少越好。
  王大妈从没遇到过类似情况,信以为真的她,赶紧到北京西路一家银行给对方账户上转了11万元。等她带着存折,准备到别的银行汇钱时,银行都已下班。担心误了大事,她主动打电话向对方说明了情况,并承诺第二天上午立即把其他银行的存款也都转到“安全”账户上。
  8月1日上午9点多,王大妈在西康路上一家银行汇4万元后,又急匆匆赶往西康路工商银行,准备再汇17万元。银行柜台的工作人员发现她神情紧张,又是一个人去转汇这么大一笔钱,就询问她汇款用途,收款人跟她什么关系。可王大妈支支吾吾不肯说,反而嫌银行工作人员多管闲事。
  银行工作人员怀疑她被骗,就故意拖延时间不给汇款,并报了警。鼓楼公安分局宁海路派出所接警后,立即安排民警到银行。民警了解情况后,明确告诉王大妈,她受骗了。起初王大妈不相信,因为对方告诉过她,不能跟本地警察说这事。后来,经过民警耐心劝说,她终于醒悟。遗憾的是,她此前汇出去的15万元已被取走。
  银行悄悄拦下张大爷汇给骗子的22.5万元
  早在今年6月8日,家住鼓楼区牯岭路的张大爷,就接到过类似涉嫌参与洗钱的电话,他分两次在西康路工商银行向骗子账户转账225000元。当时银行也怀疑他遭遇诈骗,但他回答银行员工的问题很清楚,而且表情很镇定,加上他脾气较大,银行工作人员也没好多说。不过,工作人员多了一个心眼,将第一笔185000元设置成了七天通知存款业务,对方无法提走钱。第二笔4万元,则故意延迟了汇款时间。
  后来,等张大爷醒悟过来报警后,民警联系银行。银行立即为他的卡办理了挂失,保住了第二笔汇款4万元,同时冻结了第一笔尚未到达提款期的钱,并通过正常业务渠道,退给了他。多亏银行员工多了一个心眼,张大爷才避免了22.5万元损失。
  三道防线防电信诈骗
  仍有人上当
  据宁海路派出所民警介绍,王大妈遇到的是老掉牙的“洗黑钱”电信诈骗方式,可没想到她还是上当了。
  为了尽量避免类似案件发生,今年以来,宁海路派出所主动加强与金融机构的沟通,从加强宣传、警银联动、主动拦截三个方面,构筑起严防电信诈骗的三道防线。社区民警将防骗知识梳理编成通俗易懂易记的口诀,以图文并茂方式印制成宣传单,发放给广大市民,提高市民的甄别能力。
  可因宁海路和西康路附近一带,居住的多是老人,对这方面信息了解相对较少,仍然会有人受骗。下一步,警方将深入社区,进一步加大防电信诈骗方面的宣传。
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